Ex-funcionária é alvo de operação por golpe de R$ 1 milhão em empresa 4hfk
Foram cumpridos cinco mandados de busca. O principal alvo é uma ex-funcionária do setor financeiro da empresa. 3l603e
A Polícia Civil deflagrou a Operação Conta de Espelho, na manhã desta quarta-feira (4), contra um esquema criminoso que causou um rombo de R$ 1 milhão a um grupo empresarial. As investigações apontam desvio e ocultação de valores.
Os investigadores cumpriram cinco mandados de busca e apreensão. O principal alvo é uma ex-funcionária do setor financeiro da empresa. Conforme o que foi apurado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf), ela teria emitido ordens de pagamento fraudulentas em favor de empresas ligadas a ela mesma e a seus familiares, utilizando a estrutura empresarial para conferir aparência de legalidade às movimentações.
As diligências foram realizadas em endereços ligados ao grupo investigado, composto por pessoas físicas e jurídicas que, de forma estruturada, se valiam de empresas de fachada para simular transações comerciais e justificar transferências indevidas de recursos.
Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, documentos e mídias digitais, além de decretada a indisponibilidade de veículos vinculados à ocultação patrimonial, dentre eles, um caminhão Volvo FH 540, um furgão Renault Master e três carrocerias basculantes.
Parte dos bens adquiridos com os valores desviados foi posteriormente reada a terceiros, com o intuito de dissimular sua origem ilícita. Após os fatos, a investigada fugiu de Mato Grosso antes do cumprimento das medidas judiciais e vem sendo procurada pelas autoridades policiais.
Conta de Espelho 3d4q67
O nome da operação faz alusão à prática de espelhamento contábil e criação de estruturas empresariais fictícias, utilizadas para forjar legalidade e ocultar o real destino dos valores subtraídos.
As investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a análise dos materiais apreendidos, identificar outros envolvidos e localizar bens eventualmente ocultos.
